Στο σκαμνί του Τριμελούς Εφερείου Κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης κάθονται σήμερα δέκα άτομα που εμπλέκονται σε μια από τις σοβαρότερες υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος, όπως τουλάχιστον είχε παρουσιαστεί από τις τοπικές Αστυνομικές Αρχές.
Σε βάθος δεκαετίας, όπως αναφέρει η Ηρακλειώτικη ιστοσελίδα cretalive, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να ζημίωσαν με τουλάχιστον 17 εκατομμύρια ευρώ Δημόσιο και ιδιώτες. Στη δράση της οργάνωσης αποδίδονται απάτες σε βάρος του Δημοσίου, εταιρειών και ιδιωτών, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, περιπτώσεις εκβιασμών και τοκογλυφίας και άλλες αξιόποινες πράξεις.
Με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Ανατολικής Κρήτης παραπέμπονται στο εδώλιο δέκα άτομα, τα οποία αρνούνται τις αποδιδόμενες κατηγορίες. Ως «εγκέφαλος» της οργάνωσης φέρεται 45χρονος Ηρακλειώτης, ο οποίος κατά την Αστυνομία ήταν «αποκρυπτόμενος διαχειριστής» ταχυμεταφορικής εταιρείας. Ο 45χρονος παραπέμπεται να δικαστεί με την κατηγορία της Διεύθυνσης Εγκληματικής Οργάνωσης με σκοπό τη διάπραξη περισσοτέρων κακουργημάτων (πλαστογραφία, εκβίαση, απάτη και τοκογλυφία).
Επίσης τόσο ο 45χρονος όσο και οχτώ ακόμα συγκατηγορούμενοι του κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Και οι δέκα που παραπέμπονται αντιμετωπίζουν την κατηγορία της απάτης από κοινού από υπαίτιους που διαπράττουν απάτη κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου εκ της οποίας το συνολικό όφελος και η απειληθείσα ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 ευρώ. Όλοι οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν επίσης την κατηγορία της απάτης από κοινού και κατ’ εξακολούθηση κατ΄επάγγελμα και κατά συνήθεια με συνολικό όφελος και προξενηθείσα ζημία άνω των 120.000 ευρώ.
Επιπλέον, ο 45χρονος κατηγορείται μαζί με κάποιους από τους συγκατηγορούμενους του για: εκβίαση από κοινού και κατ΄εξακολούθηση, για τοκογλυφία από κοινού από υπαίτιους που επιχειρούν κατ΄επάγγελμα τοκογλυφικές πράξεις, για πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ’ εξακολούθηση από κοινού, κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια με σκοπούμενο περιουσιακό όφελος άνω των 120.000 ευρώ, απάτη ενώπιον του Δικαστηρίου από κοινού, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα από κοινού και κατά μόνας.
Σημειώνεται ότι εκτός από τον 45χρονο φερόμενο ως «εγκέφαλο», παραπέμπονται σε δίκη η σύζυγος του, ένας υπάλληλος της ΔΕΗ, ένας γεωπόνος, ένας υπάλληλος ταχυμεταφορικής εταιρείας, δύο αδέλφια από το Ηράκλειο, τα οποία δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα σε χώρες του εξωτερικού, δύο άτομα από Πειραιά και ένα ακόμα άτομο από την Μεσαρά. Από τους δέκα, προφυλακισμένοι παραμένουν ο 45χρονος και δύο ακόμα συγκατηγορούμενοι του..
