Τη μη καταβολή φόρων από δύο οff shore εταιρείες, απόκρυψη εισοδήματος από επιχειρήσεις, υποθέσεις λαθρεμπορίου τσιγάρων και καπνού, όπως και περιπτώσεις παράνομης κυκλοφορίας αυτοκινήτων με ξένες πινακίδες αποκάλυψε το Σ.Δ.Ο.Ε. από τους ελέγχους που διενήργησε το τελευταίο διάστημα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών οι περιπτώσεις αυτές είναι οι ακόλουθες:
• Το ΣΔΟΕ Π.Δ. Πελοποννήσου, σε δύο περιπτώσεις, διαπίστωσε φοροδιαφυγή ύψους 2.926.000 ευρώ, καθόσον μία offshore εταιρεία, δεν κατέβαλε φόρους 1.319.000 ευρώ και ένας ιδιώτης έλαβε έμβασμα από offshore ύψους 6.710.000 ευρώ, το οποίο δεν δήλωσε.
• Σε offshore εταιρεία στο Κρανίδι, καταλογίστηκε Ειδικός Φόρος Ακινήτων ύψους 9.600.000 ευρώ, για τα έτη 2003 – 2013.
• Σε φαρμακείο στην Αθήνα καταλογίστηκε απόκρυψη εισοδήματος ύψους 2.750.000 ευρώ, από παράνομη πώληση αναβολικών.
• Το Σ.Δ.Ο.Ε. Π.Δ. Αττικής, καταλόγισε πρόστιμα ύψους 895.000 ευρώ σε 36 ενεχυροδανειστήρια κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2013.
• Το Σ.Δ.Ο.Ε. Π.Δ. Δυτικής Ελλάδας διεξήγαγε εκτεταμένους ελέγχους στην περιοχή της Τριχωνίδας Αγρινίου, για λαθρεμπόριο κομμένου καπνού. Δεσμεύτηκε μηχάνημα κοπής καπνού και κατασχέθηκαν 40 κιλά λεπτοκομμένου καπνού έτοιμου προς διάθεση.
• Το Σ.Δ.Ο.Ε. Π.Δ. Ηπείρου κατέσχεσε 2 παράνομους άμβυκες, οι οποίοι λειτουργούσαν χωρίς την προβλεπόμενη άδεια καθώς και 680 κιλά τσίπουρο, προϊόν παράνομης απόσταξης.
• Στο λιμάνι του Πειραιά το Σ.Δ.Ο.Ε. Π.Δ. Αττικής, σε συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα και το Ε’ Τελωνείο Πειραιά, κατέσχεσε 999.000 πακέτα λαθραίων τσιγάρων, με αναλογούντες δασμούς και φόρους ύψους 3.350.000 ευρώ.
• Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ κατέσχεσε μεγάλη ποσότητα παραποιημένων και πειρατικών προϊόντων σε 3 κρυφές αποθήκες στην περιοχή Ροτόντα Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για 2.050 επώνυμα γυαλιά ηλίου, 400 βραχιόλια και 200 ζεύγη σκουλαρίκια γνωστής μάρκας, 652 πλαστές κάρτες κινητής τηλεφωνίας, ρολόγια χειρός, αθλητικά υποδήματα κ.ά. Για την υπόθεση αυτή προσήχθησαν 11 αλλοδαποί και ένας ημεδαπός.
Επίσης, όπως ανακοινώθηκε κατά τους ελέγχους που διεξήχθησαν, από 21-10-2013 έως 29-10-2013, δεσμεύτηκαν 92 πολυτελή αυτοκίνητα προκειμένου να γίνει ο φορολογικός και τελωνειακός έλεγχος νόμιμης κυκλοφορίας.
