Διακόσια τριάντα έξι εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 11.781.000 ευρώ έλαβε επιχείρηση κατεδαφίσεων στην Κρήτη για τα έτη 2008 – 2011, ενώ δικηγόρος στα Χανιά δεν δήλωσε εισοδήματα ύψους 493.368 ευρώ. Τα παραπάνω διαπιστώθηκαν από έρευνες και ελέγχους της Περιφερειακής Διεύθυνσης Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) Κρήτης που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο. Πιο αναλυτικά, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ το Σ.Δ.Ο.Ε. εντόπισε σημαντικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας και τα πορίσματα των ερευνών διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για τον καταλογισμό των φόρων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων και σε όποιες περιπτώσεις συντρέχει λόγος, συντάσσεται μηνυτήρια αναφορά ενώπιον του εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος για την ποινική αξιολόγηση. Σημειώνεται ότι μεταξύ των προσώπων που ελέγχθηκαν περιλαμβάνονται και πρόσωπα που αναφέρονται στα στοιχεία της τράπεζας HSBC (λίστα Λαγκάρντ).
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Σ.Δ.Ο.Ε., στην οποία αναφέρονται μόνο οι πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις, εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων: 1. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής διαπίστωσε:
• Εκδοση ή λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων, σε 32 επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα ύψους 78.670.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να υφίσταται απώλεια εσόδων από Φ.Π.Α. ύψους 18.100.000 ευρώ.
• 11 φυσικά πρόσωπα ελεύθεροι επαγγελματίες και έμποροι, όπως ιατροί, δικηγόροι, υπηρεσίας τραγουδιστής, έμπορος, αστρολόγος, σχολή ιππασίας, δεν εξέδωσαν φορολογικά στοιχεία για έσοδα ύψους 21.610.000 ευρώ, κατά τα έτη 2000 έως 2011.
• Από την επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών καταθέσεων, προέκυψε απόκρυψη εισοδήματος για τα έτη 2000 – 2010 σε 10 φυσικά πρόσωπα ύψους 14.824.590 ευρώ. Πρόκειται για έναν ιατρό, έναν ζωγράφο, έναν δικηγόρο, δύο μέλη εταιρειών, έναν ναυτικό πράκτορα, δύο συνταξιούχους και έναν εμπορικό αντιπρόσωπο. 2. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Κρήτης διεπίστωσε ότι:
• Επιχείρηση κατεδαφίσεων έλαβε 236 εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 11.781.000 ευρώ για τα έτη 2008 – 2011.
• Δικηγόρος στα Χανιά δεν δήλωσε εισοδήματα ύψους 493.368 ευρώ. 3. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Κ. Μακεδονίας διεπίστωσε ότι:
• Πέντε επιχειρήσεις στην περιοχή Θεσσαλονίκης έλαβαν εικονικά τιμολόγια ύψους 3.400.000 ευρώ και δεν αποδόθηκε Φ.Π.Α. ύψους 782.000 ευρώ. 4. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδος διεπίστωσε ότι:
• Δύο Ιατροί και ένας πολιτικός μηχανικός δεν δήλωσαν εισοδήματα ύψους 883.000 ευρώ.
• Μαρίνα στάθμευσης Θ/Γ σκαφών που συμμετείχε ως μέτοχος και το Λιμενικό Ταμείο, έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 378.000 ευρώ. 5. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου διεπίστωσε ότι:
• Τρία αθλητικά ερασιτεχνικά Σωματεία κατά τα έτη 2005- 2009 εξέδωσαν βεβαιώσεις για δωρεές ύψους 1.900.000 ευρώ, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις του Νόμου, με σκοπό να τύχουν οι δωρητές φορολογικών ελαφρύνσεων.
• Σε τεχνική εταιρεία και Αγροτικό Συνεταιρισμό καταλογίστηκε πρόστιμο ύψους 1.995.000 ευρώ για υπερτιμολόγηση έργου ψυκτικών θαλάμων.
• 66 μέλη εταιριών (πρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι κ.λπ.) κατά τα έτη 2011 – 2013 έκαναν χρήση εταιρικών Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων μεγάλου κυβισμού χωρίς να τα αναγράφουν στις φορολογικές τους δηλώσεις με συνέπεια την απόκρυψη συνολικού εισοδήματος 848.962,00 ευρώ. 6. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Ιονίων νήσων διεπίστωσε ότι επιχείρηση στου Παξούς δεν εξέδωσε 50 φορολογικά στοιχεία για έσοδα ύψους 1.212.000 ευρώ κατά τα έτη 2006 – 2012. 7. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου, διεπίστωσε ότι:
• Εννέα συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων από υπεράκτιες εταιρείες (offshore) είχαν υποτιμολογηθεί κατά 4.500.000 ευρώ προκειμένου να αποφύγουν την καταβολή του φόρου μεταβίβασης και να αποκρύψουν στοιχεία σε πιθανό έλεγχο πόθεν έσχες.
• Ιατρός στην Αθήνα απέκρυψε εισόδημα ύψους 4.000.000 ευρώ. 8. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτ. Μακεδονίας διεπίστωσε ότι:
• Εξι επιχειρήσεις έλαβαν ή εξέδωσαν εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 1.070.000 ευρώ. 9. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου, επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.625.000 ευρώ και καταλόγισε Φ.Π.Α. ύψους 1.395.000 ευρώ σε τεχνική εταιρεία η οποία έλαβε 93 εικονικά φορολογικά στοιχεία. 10. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας διεπίστωσε ότι: Πέντε αγρότες του ειδικού καθεστώτος έλαβαν εικονικά και πλαστά τιμολόγια συνολικού ύψους 3.534.856,00 ευρώ και έτσι εισέπραξαν παράνομη επιστροφή Φ.Π.Α. 11. Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών διεπίστωσε: Φοροδιαφυγή ύψους 23.410.000 ευρώ, μετά από άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών σε συνταξιούχο στην περιοχή Γλυφάδας, ο οποίος εμφανιζόταν φορολογικά χαμηλοσυνταξιούχος για τα έτη 2000 – 2012 κ.α..
