Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων Συν.Π.Ε. καλεί, τα μέλη του Συνεταιρισμού σε Τακτική Γενική Συνέλευση σήμερα Κυριακή και ώρα 10:30 π.μ. στην έδρα του Συνεταιρισμού, στα Χανιά για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση διαγραφής μελών και εγγραφής νέων μελών.
2. Υποβολή των Οικονομικών Καταστάσεων και της Έκθεσης των Ελεγκτών του Συνεταιρισμού για την 24η Διαχειριστική Περίοδο 1/1 – 31/12/2017.
3. Υποβολή της Έκθεσης Διαχείρισης και Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την 24η Διαχειριστική Περίοδο 1/1 – 31/12/2017.
4. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2017.
5. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών του Συνεταιρισμού από κάθε ευθύνη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, τα πεπραγμένα και τη διαχείριση των υποθέσεων του Συνεταιρισμού γενικά για τη χρήση 2017.
6. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών Οικονομικής Χρήσης 2018.
7. Έκδοση απλών ονομαστικών ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης (Ο.Μ.Ε.).
8. Έκδοση νέων συνεταιριστικών μερίδων και αύξηση κεφαλαίων της Τράπεζας, καθορισμός τιμής διάθεσης συνεταιριστικών μερίδων, παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον τελικό προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των συνεταιριστικών μερίδων σε σχέση με την αύξηση των κεφαλαίων, τη διάρκεια και τυχόν παρατάσεις αυτής.
9. Έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκρότησης της Επιτροπής Ελέγχου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ. 1 του νόμου 1667/1986.
10. Εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων που προβλέπεται από τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 8 του Ν. 1667/1986, που προστέθηκαν με την παρ. 6 του άρθρου 167 του Ν. 4261/2014.
11.Έγκριση της συμμετοχής του Συνεταιρισμού στην εταιρεία «Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία (Α.Μ.Κ.Ε.) με την Επωνυμία «ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔIΚΤYΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» και της σύστασης νέας Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας: με την επωνυμία “Χανίων Συμμετοχές Α.Ε”.
12. Έγκριση νέου Κανονισμού Εργασίας.
13. Ανακοινώσεις – Προτάσεις.
